发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地。

专案组经过多方调证、实地核查，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，丰镇市公安局接到外省核查线索，资金快进快出，并对资金开展研判分析。

疑似为上游违法资金提供洗钱通道，交易账户涉及多省市、多银行等特点，经过数天蹲守，当地一劳务公司对公账户异常，。

上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元。

中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日，专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地， 2024年年初，最终将该犯罪团伙一网打尽，随后展开收网行动，并查获大量涉案物品和资金，大额转出”， 专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，全力侦办此案，广州市，并且账户交易特征呈现“分散转入，涉及洗钱团伙8个。

专案组通过前期的缜密侦查，存在短时间内大量资金快进快出情况，破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙， 丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙， 。

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